العمل على المستوى العالمي

S

تحديد الثغرات

أطر تخصيص

N

تحقيق الامتثال الكامل

المساعدة في عملية التقييم المتبادل

يملك خبراؤنا تجارب ماضية وحالية واسعة في تقييم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول من قبل صندوق النقد الدولي والفاتف بما في ذلك التقييم على أساس المنهجية الجديدة لعام 2013. لذلك، يمكن للخبراء إرشاد السلطات بكلّ ثقة عبر هذه العمليّة المعقّدة والمُتعبة للدول وقد ساعدوا بعض الدول في الماضي على تحقيق الأهداف المرجوّة والحصول على نتائج تقييم إيجابية. تتضمّن الخدمات المطلوبة عادةً المساعدة في ملء الاستبيانات الرسمية وتحضير المستندات المكتوبة التي يجب تقديمها إلى جهات التقييم ذات الصلة وتأمين الإرشاد والمساعدة الميدانية خلال كافّة مراحل التقييم.