العمل على المستوى العالمي

S

تحديد الثغرات

أطر تخصيص

N

تحقيق الامتثال الكامل

الخدمات – المصارف والمؤسسة المالية وغيرها من الجهات المعنية في القطاع الخاصّ

تقييم المخاطر على مستوى المؤسسات: بناءً على المعايير الدولية المحدّثة، باتت دولٌ عدّة تطلب من مؤسساتها المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة لديها القيام بتقييم لمخاطر المنتجات والخدمات التي توفّرها بالإضافة إلى العملاء والمناطق الجغرافية التي تخدمها. وفي هذا الإطار، نقوم بمساعدة المصارف والمؤسسات المالية وغيرها من الجهات المعنية في القطاع الخاصّ من أجل تطبيق هذا الموجب وتطوير منهجيات لتقييم المخاطر يمكن استخدامها لتحديث تقييم المخاطر في المستقبل.

تطوير السياسات والإجراءات: على المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية الأخرى في القطاع الخاصّ تطوير السياسات والإجراءات الداخلية على أساس المخاطر. ونحن في هذا الإطار نساعد المؤسسات هذه على تطوير السياسات والإجراءات التي تلبّي الموجبات المتزايدة للتشريعات الوطنية في موازاة معالجة حاجات المؤسسات وإبراز ثقافتها وأنماطها التجارية.

تدريب الموظّفين في مجال الالتزام أو وظائف التدقيق: نؤمّن التدريب من أجل تطوير مهارات موظّفي المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية الأخرى من القطاع الخاصّ في مجال التدابير الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك تدابير العناية الواجبة للعملاء ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والضوابط والإجراءات الداخلية. وتهدف تقنيّات التدريب إلى تحويل المفاهيم النظرية إلى تطبيقات عملية وإلى تزويد الموظّفين بأفضل المهارات المطلوبة لتلبية المتطلبات اليومية لعملهم.