العمل على المستوى العالمي
تحديد الثغرات
أطر تخصيص
تحقيق الامتثال الكامل
الرقابة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التدريب المتخصّص للسلطات
- الرقابة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- جهات إنفاذ القانون
- وحدات التحرّيات المالية
- الخدمات القانونية
الخدمات – المصارف والمؤسسة المالية وغيرها من الجهات المعنية في القطاع الخاصّ
- تقييم المخاطر على مستوى المؤسسات
- تطوير السياسات والإجراءات
- تدريب الموظّفين في مجال الالتزام أو وظائف التدقيق
المساعدة في عملية التقييم المتبادل
