العمل على المستوى العالمي

S

تحديد الثغرات

أطر تخصيص

N

تحقيق الامتثال الكامل

الرقابة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • التدريب المتخصّص للسلطات
  • الرقابة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • جهات إنفاذ القانون
  • وحدات التحرّيات المالية
  • الخدمات القانونية

الخدمات – المصارف والمؤسسة المالية وغيرها من الجهات المعنية في القطاع الخاصّ

  • تقييم المخاطر على مستوى المؤسسات
  • تطوير السياسات والإجراءات
  • تدريب الموظّفين في مجال الالتزام أو وظائف التدقيق

المساعدة في عملية التقييم المتبادل